近期，和訊315金融曝光臺接到投訴，來自全國各地的200余名投資者實名聯(lián)名舉報上海文化產權交易所申江文化商品運營服務平臺(以下簡稱上文申江)涉嫌詐騙，誘騙投資者高位接盤，最終導致其血本無歸。
根據(jù)受騙投資者提供的上文申江官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，該平臺在2016年3月3日至2017年1月7日其共營業(yè)10個月的時間內，交易金額共計470億元左右。如若數(shù)據(jù)屬實，那么據(jù)和訊網(wǎng)目前統(tǒng)計的200余名投資者所在維權群共計損失近3300萬元，只是其中的冰山一角。
和訊網(wǎng)在全國工商企業(yè)查詢官網(wǎng)搜索上文申江，并未發(fā)現(xiàn)其相關注冊信息。
受騙者陳先生稱，“上文申江郵幣卡于2015年11月25日開始電子盤交易，短短半年多時間里發(fā)展1000多家會員單位，會員單位再發(fā)展業(yè)務員或居間商，從股市、網(wǎng)站等渠道或非法市場，尋求潛在目標等個人信息資料，再通過各種社交軟件等手段，尋找目標受害人。以“投資”為名通過網(wǎng)絡聊天工具實施詐騙，借助郵幣卡交易名義，在交易軟件上搭建非法的偽做市商交易系統(tǒng)，吹捧高額回報為誘餌，誘騙投資者進行郵幣卡交易，精心設局，獲取信任。”
以電話微信QQ等方式誘惑詐騙，進行虛假宣傳
“會員單位在網(wǎng)頁上進行虛假宣傳，線下業(yè)務員或托兒通過QQ群、微信等與潛在目標客戶聯(lián)系。通過聊天交流等方式獲得受騙者信任，虛假宣傳上文申江郵幣卡是地方政府審批的現(xiàn)貨公司，聲稱與銀行有第三方托管協(xié)議，資金安全有保障，隨時可以出入金交易與存取。并安排一對一的專業(yè)老師對受騙者進行喊單指導。”
(上文申江QQ客服個性簽名)
據(jù)受騙者陳先生回憶，“他們說做郵幣卡交易可以在短時間內輕松賺錢致富。為了取得我的信任，時不時在QQ上給我發(fā)虛假盈利的截圖，夸大收益，還給我發(fā)一些從莊家得到內幕的假消息鼓動我不要賣，導致我高位接盤。”
和訊網(wǎng)在瀏覽上文申江官網(wǎng)時發(fā)現(xiàn)，該平臺宣稱其是直屬于上海文交所的交易平臺，并且得到了國家九部委的支持。
對此，和訊網(wǎng)多次致電上文申江官網(wǎng)客服電話，均未打通，隨后在其網(wǎng)頁上發(fā)現(xiàn)一條關于“電話暫停”的通知。
根據(jù)投訴者提供的資料顯示，上文申江并未獲得中國人民銀行等部委的支持。
(中國人民銀行政府公開告知書)
根據(jù)投訴者曾女士的描述，“上文申江郵幣卡2179號段公司在揚州，其會員單位分別是揚州卓宇文化傳播有限公司、上海煜越文化傳播有限公司。他們都是南京海鑾旗下的公司依托上文申江平臺進行詐騙。每天通過亨通財經(jīng)、第一財經(jīng)直播、財經(jīng)星期八等網(wǎng)絡直播室進行詐騙，鼓動投資者進行投資。目前我們已經(jīng)找到了四十多個多個受騙者，涉案金額高達上千萬。”
和訊網(wǎng)隨后查詢資料發(fā)現(xiàn)，投訴者提到的揚州卓宇文化傳播有限公司的監(jiān)事朱必祥是上海煜越文化傳播有限公司的法人。而揚州卓宇文化傳播有限公司目前已經(jīng)被列入工商部門經(jīng)營異常名錄，工商去該注冊地查詢無此公司。
對于上文申江所宣稱的“第三方托管”是否真的屬實?建設銀行(601939,股吧)給出了投訴者如下答復：
(建設銀行依申請批復)
連續(xù)暴跌無人管 現(xiàn)貨交易市場亟待監(jiān)管
“我去年9月9日打新資金退出后在指導老師QQ一對一的提示下，買入200009東坡填詞38萬，買入之后就一路狂跌，從388買入跌到74.34賣出去，短短時間虧損高達80%以上。9月30日中間有開板，但是直播間老師說，到底了明天會拉漲，拉上不會超過418，最少也會到300元，現(xiàn)在是補倉的時候，出去就真的虧了。由于輕信了他的話導致我再次上當失去了逃命的機會。國慶節(jié)后又是連續(xù)8個跌停，每天一開盤就是幾萬手打在跌停上，盯著盤面欲哭無淚，一點辦法都沒有。”投資者曾女士告訴和訊網(wǎng)。“國慶節(jié)之后聊天室就被關閉了，老師也不再出現(xiàn)。后來上網(wǎng)一查才發(fā)現(xiàn)許多受害者跟我一樣。”
對于一些報案受案后立案的，或者強勢維權的受騙者，上文申江郵幣卡與受騙者私下退錢，簽封口協(xié)議書，要求不得把協(xié)議內容泄露給第三方。“由于家里急需用錢，急得我沒辦法被迫無奈簽下承諾書，答應接受4成賠款。接上文合規(guī)部要求，郵寄銷戶申請一份，承諾書一份及身份證復印件。接到后分兩次給我轉帳12余萬元，至今我還有18萬多元沒追回。”
上文申江郵幣卡交易平臺采用連續(xù)競價等集中交易方式，涉嫌違反了《國務院關于清理整頓各類交易所切實防范金融風險的決定》(國發(fā)[2011]38號)、《國務院辦公廳關于清理整頓各類交易所的實施意見》(國辦發(fā)[2012]37號)等文件規(guī)定。對于該類型的訴訟，律師建議相關投資者盡量保護好自己所掌握的相關證據(jù)并及時向公安機關報案。
